日前,我市成功破獲一起合同詐騙案,涉案金額約200萬元。目前,外商ALI因涉嫌合同詐騙罪已被我市警方刑事拘留,出港貨物正在積極追貨當(dāng)中。 2017年11月,義烏國際貿(mào)易綜合服務(wù)及經(jīng)濟案件預(yù)警平臺(以下簡稱“義烏經(jīng)偵預(yù)警平臺”)接到多名市場經(jīng)營戶反映,11月以來與南大貿(mào)易有限公司有大額貿(mào)易往來,但交貨后就無法聯(lián)系。12月7日下午,河南籍女子寧某報警,稱自己受雇于ALI,是南大貿(mào)易有限公司對外宣稱的“老板”。ALI在市場上訂購的貨物越來越多,而未收到貨款的經(jīng)營戶不斷找上門來催討貨款。期間無意中聽到ALI與合伙人商量攜貨出境,寧某擔(dān)心自己替人背黑鍋而報案。 經(jīng)警方核查,在短短1個月內(nèi),ALI以公司名義先后向30余名市場經(jīng)營戶下單,貨值超200萬元。目前,ALI已收到價值70萬元的貨,其中30萬元的貨物已出港,剩余貨物還在租賃的倉庫內(nèi)。從調(diào)查結(jié)果看,ALI經(jīng)營的南大貿(mào)易有限公司未經(jīng)注冊,公司從業(yè)人員不規(guī)范,并且相關(guān)負責(zé)人沒有支付貨款的能力,存在合同詐騙嫌疑。 義烏警方提醒廣大經(jīng)營戶,不管合作方有無可疑情況,經(jīng)營戶的每一筆訂單都應(yīng)及時在平臺填報相關(guān)信息。此外,我市出口企業(yè)需提高警惕,以防四類典型經(jīng)濟類詐騙手段: 一、“集腋成裘”詐騙手法。該類詐騙采取向多家經(jīng)營戶訂購小額貨物,最終“集腋成裘”,達到其騙取大量貨物的犯罪目的。 二、“大比例支付”詐騙手法。該類詐騙手法是通過支付30%甚至更高額訂金,獲取經(jīng)營戶信任,在取走貨物和提單的情況下逃匿出境。 三、“高價值貨物空運快速出貨”。如KK貿(mào)易公司為實現(xiàn)詐騙目的,不惜成本,企圖將采購的100余萬元高價值飾品通過空運快速出貨。 四、注冊成立合法公司,披著合法外衣進行外貿(mào)采購實施詐騙。 |
GMT+8, 2024-10-28 05:27