近日,義烏市公安局刑偵大隊成功破獲一起“跑分”洗錢案件,抓獲犯罪嫌疑人12人,采取刑事強制措施10人,初步查明涉及全國等地的50多起電詐案件,涉案資金400多萬元。“我不應(yīng)該貪小便宜,做了傻事。” 經(jīng)營煙酒店的周某夫妻面對找上門的民警,后悔不已。原來,在今年6月初,一名自稱是“業(yè)務(wù)員”的鄭某來到煙酒店,提出借用POS機刷卡套現(xiàn),承諾事成后按一定比例支付“好處費”。見有利可圖,周某按鄭某的要求,陸續(xù)幫其套現(xiàn)100余萬元。不曾想,夫妻倆為了一點“蠅頭小利”使用店鋪POS機為“跑分”團伙套現(xiàn),不知不覺當(dāng)中竟然成了詐騙分子的“幫兇”。7月21日,義烏市公安局刑偵大隊核查“兩卡”線索時,發(fā)現(xiàn)一個利用POS機套現(xiàn),為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子“洗錢”的團伙,而鄭某便是其中的始作俑者。經(jīng)查,鄭某與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子取得聯(lián)系,得知可以通過轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金獲得報酬。在金錢的誘導(dǎo)下,鄭某通過網(wǎng)絡(luò)招募、熟人介紹等方式,糾集程某等人在義烏實施洗錢跑分、POS機套現(xiàn)取款轉(zhuǎn)賬等違法犯罪行為。7月28日,民警果斷出擊、集中收網(wǎng),當(dāng)場抓獲鄭某等10名犯罪嫌疑人,扣押現(xiàn)金18萬余元,手機7只,電腦2臺,銀行卡數(shù)張,成功搗毀以鄭某為首的洗錢犯罪團伙。目前,鄭某因涉嫌詐騙罪、程某等9人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,已被警方依法采取刑事強制措施。周某夫妻因涉嫌非法經(jīng)營罪,已被警方立案偵查,案件正在進一步偵辦中。警 方 提 示出租出售出借銀行卡、電話卡以及利用POS機為他人非法套現(xiàn)均是違法。在“跑分”洗錢行為中,無論是組織的、參與的還是幫忙的都涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,都要承擔(dān)法律責(zé)任。警方提醒廣大市民,注意保護個人隱私信息,不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額收益所誘惑,更不要隨意出租出借出售個人身份信息、銀行卡、電話卡及微信、支付寶等賬號,別因所謂“無本之利”成為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪集團替罪羊。如發(fā)現(xiàn)上述違法行為,請及時撥打110或96110向公安機關(guān)舉報。 |
GMT+8, 2024-10-26 06:38