偽裝知名買(mǎi)方的代理人

　　部分不良中間商在自行采購(gòu)過(guò)程中，會(huì)把自己說(shuō)成是某知名買(mǎi)方的代理人，以此誤導(dǎo)出口企業(yè)。在被“拖欠”貨款并經(jīng)追償后，出口企業(yè)才明白知名買(mǎi)方根本不是自己的買(mǎi)方，也無(wú)付款責(zé)任，而此時(shí)中間商早已逃之夭夭。

　　此外，有些不法分子直接冒充其他買(mǎi)方下單。這種行騙手段越來(lái)越普遍，而且很容易得逞。原因在于國(guó)際貿(mào)易中，合同基本以簽字為主，不需蓋章，造假成本很低。同時(shí)，部分提單可以轉(zhuǎn)讓，通過(guò)在提單上簡(jiǎn)單的背書(shū)，假公司便可以以自己的名義直接去提貨。

　　勾結(jié)貨代無(wú)單放貨

　　控制提單是企業(yè)控制收匯風(fēng)險(xiǎn)比較常用的手段，比如采用見(jiàn)提單復(fù)印件付款的方式。但是提單在手，貨物已被買(mǎi)方提走的情況已是屢見(jiàn)不鮮。貨物被無(wú)單放貨的原因在于，出口企業(yè)拿到的可能不是船方簽發(fā)的提單，而是貨代簽發(fā)的提單。特別在FOB情況下，貨代由買(mǎi)方指定，一些小貨代跟買(mǎi)方有業(yè)務(wù)往來(lái)，往往會(huì)聽(tīng)從買(mǎi)方指示。

　　利用特殊海關(guān)政策的漏洞

　　部分國(guó)家(地區(qū))對(duì)貨物退運(yùn)有著特殊規(guī)定，貨物被拒收后，出口企業(yè)如果想拉回來(lái)或者轉(zhuǎn)第三國(guó)，必須要獲得原買(mǎi)方同意退貨的書(shū)面聲明。如果不能得到買(mǎi)方的配合，或通過(guò)其他途徑證明貨物權(quán)屬，貨物就會(huì)在一定時(shí)間后被海關(guān)拍賣。這些國(guó)家(地區(qū))的不良分子就利用海關(guān)特殊規(guī)定，詐騙中國(guó)出口企業(yè)。他們不會(huì)直接拒收貨物，而找各種理由拖延付款，目的就是盡量拖到拍賣時(shí)間。隨著拍賣時(shí)間的臨近，這些不良分子就會(huì)要求以極低的價(jià)格賣給自己。

　　此外，還有一些不良分子抓住現(xiàn)代國(guó)際貿(mào)易采用電子郵件交往越來(lái)越頻繁的特點(diǎn)，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段進(jìn)行詐騙。一般是國(guó)外買(mǎi)方在收到貨物之后、支付貨款之前，接到要求變更收款賬號(hào)的郵件指示。實(shí)際上，這些郵件由“網(wǎng)絡(luò)黑客”操縱，通過(guò)入侵單方或雙方的郵件系統(tǒng)，使買(mǎi)方產(chǎn)生出口企業(yè)要求其變更匯款路徑的錯(cuò)覺(jué)，從而達(dá)到騙取貨款的犯罪目的。

　　建議出口企業(yè)謹(jǐn)慎甄別

　　提高警惕，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。事實(shí)證明，交易金額不大、買(mǎi)方“好說(shuō)話”、單據(jù)交銀行等并不意味著貿(mào)易就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，有意詐騙的買(mǎi)方會(huì)通過(guò)各種手段使出口企業(yè)放松警惕。因此，出口企業(yè)應(yīng)在合同簽訂、貨物生產(chǎn)、裝船出運(yùn)、交單托收等各個(gè)環(huán)節(jié)把好風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)。在貨物出運(yùn)后，更要積極跟蹤貨物流轉(zhuǎn)情況，及時(shí)催收貨款，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做好風(fēng)險(xiǎn)防范。

　　借助資信調(diào)查和評(píng)估，多方了解買(mǎi)家信息。俗話說(shuō)“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。出口企業(yè)在同國(guó)外買(mǎi)方交易前，資信調(diào)查必不可少。在進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易的過(guò)程中，建議事先通過(guò)專業(yè)渠道了解買(mǎi)方的資信狀況，包括買(mǎi)方公司的注冊(cè)信息、所有者信息、公司資產(chǎn)情況、歷史進(jìn)出口數(shù)據(jù)，是否有不良記錄等，并注意與從買(mǎi)方處直接獲得的信息進(jìn)行比對(duì)，做到交易時(shí)心中有數(shù)，并在出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能加以分析，作出合理判斷及決策。