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      虛開發(fā)票非法獲利 4男子被刑拘

      2018-5-15 10:34

      摘要: 為進一步整頓義烏稅收秩序,凈化經(jīng)商創(chuàng)業(yè)環(huán)境,義烏市公安局經(jīng)偵分局與市國稅稽查局深度協(xié)作,經(jīng)過2個多月的共同奮戰(zhàn),將“2·06”專案中的4名犯罪團伙成員一一抓獲歸案。目前,4人因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票已被警方 ...

       


      為進一步整頓義烏稅收秩序,凈化經(jīng)商創(chuàng)業(yè)環(huán)境,義烏市公安局經(jīng)偵分局與市國稅稽查局深度協(xié)作,經(jīng)過2個多月的共同奮戰(zhàn),將“2·06”專案中的4名犯罪團伙成員一一抓獲歸案。目前,4人因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票已被警方刑事拘留。

        今年2月初,市國稅稽查局在“春雷行動”中發(fā)現(xiàn)有人設立空殼企業(yè),可能涉嫌虛開増值稅專用發(fā)票。經(jīng)偵分局接到線索后,隨即與稽査局展開初步排查。隨著排查的深入,發(fā)現(xiàn)可疑空殼企業(yè)進一步增多,分局領導意識到,很可能藏有一條利用空殼企業(yè)虛開發(fā)票非法獲利的“大魚”。2月6日,經(jīng)偵分局決定立案偵查,并抽調精干警力成立“2·06”專案組,與稽査局一同對全市范圍內(nèi)的空殼企業(yè)進行排查。經(jīng)過2個多月的奮戰(zhàn),專案組梳理出涉嫌虛開發(fā)票的空殼企業(yè)63戶,涉嫌虛開増值稅專用發(fā)票2442份,稅額高達3615萬元。

        通過進一步比對發(fā)現(xiàn),這批空殼企業(yè)具有以下共性:首先是多為團伙作案,注冊的企業(yè)以貿(mào)易有限公司為主,公司名稱怪異,且注冊地址為同一個或者是相近的地址;其次是沒有實際經(jīng)營業(yè)務,多通過虛開增值稅專用發(fā)票賺取手續(xù)費獲得非法利益。至此,一個由鄧某、胡某、盤某、朱某等4人組成的犯罪團伙浮出水面。

        在技偵部門的協(xié)助下,專案組成功確定了這4名犯罪嫌疑人的落腳點。4月15日,專案組分四組連夜趕往廣東、貴州、河南、云南等地展開追捕行動,隨后將4人全部捉拿歸案。目前,4人因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票被警方刑事拘留,案件正在進一步審理中。

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