為全面貫徹監(jiān)管部門年度內(nèi)控合規(guī)工作要求，落實“筑牢合規(guī)底線、夯實平安中信之本”部署要求，日前，中信銀行金華分行組織全員開展合規(guī)反洗錢培訓，強化員工責任擔當意識，切實提升內(nèi)控合規(guī)管理水平。

本次培訓邀請了金華市江南分局警官開展電信網(wǎng)絡詐騙防范警示教育，以案釋警，提升全行員工風險防范意識；并就反詐工作開展延伸學習，對涉案賬戶相關(guān)情況進行通報，對加強結(jié)算賬戶風險管控進行提示，進一步強調(diào)加強客戶身份識別、盡職調(diào)查工作的重要性；同時，圍繞崗位職責，對內(nèi)控合規(guī)、反洗錢管理履職要點進行解析，以量化的方式普及內(nèi)控合規(guī)管理工作全貌，并結(jié)合員工行為管理警示案例再次組織學習《中信銀行員工異常行為網(wǎng)格化管理暫行辦法》，加強考核運用。

下一步，中信銀行金華分行將圍繞重點人群、關(guān)鍵領(lǐng)域，分層次、分類別、分崗位，不斷豐富培訓教育內(nèi)容和形式，督導全行員工堅持正已守道，強化賦能增效，筑牢合規(guī)底線，為持續(xù)提升高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。