浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東: 根據(jù)《公司法》《浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定,浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)第四屆董事會(huì)決定召開2022年度股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下: 一、會(huì)議基本情況 (一)會(huì)議召集人:本行董事會(huì)。 (二)召開方式:現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合,股東只能選擇其中一種表決方式。 現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2023年4月20日(周四)13:30報(bào)到。其中,13:30—14:00為審閱材料時(shí)間,14:00正式開會(huì)。 現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn):義烏農(nóng)商銀行總行4樓會(huì)議室(義烏市城北路677號(hào)新大樓)。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年4月19日下午3:00-2023年4月20日下午3:00。 網(wǎng)絡(luò)投票地址:本行門戶網(wǎng)站http://ywbank.com,首頁點(diǎn)擊“投資者關(guān)系”登錄“股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)”。 (三)出席會(huì)議人員: 1.本行股東或其委托代理人; 2.本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員; 3.大會(huì)見證律師。 (四)列席會(huì)議人員:本行部門負(fù)責(zé)人(非股東)、支行行長(非股東)。 二、會(huì)議內(nèi)容 1.報(bào)告2022年“三農(nóng)”和小微企業(yè)金融服務(wù)情況; 2.審議《義烏農(nóng)商銀行2022年董事會(huì)工作報(bào)告(草案)》; 3.審議《義烏農(nóng)商銀行2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告(草案)》; 4.報(bào)告監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)2022年履職評(píng)價(jià)情況; 5.報(bào)告監(jiān)事會(huì)對(duì)“兩會(huì)一層”成員2022年履職評(píng)價(jià)情況; 6.審議《義烏農(nóng)商銀行2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(草案)》; 7.審議《義烏農(nóng)商銀行2022年度財(cái)務(wù)決算方案(草案)》; 8.審議《義烏農(nóng)商銀行2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案)》; 9.審議《義烏農(nóng)商銀行2022年度稅后利潤分配方案(草案)》; 10.審議《關(guān)于選舉范慧川女士為義烏農(nóng)商銀行非執(zhí)行董事的議案(草案)》; 11.報(bào)告2022年關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況; 12.報(bào)告2021年度監(jiān)管意見及問題整改落實(shí)情況。 三、現(xiàn)場會(huì)議登記辦法 本行股東(或代理人)如出席現(xiàn)場會(huì)議的,可在登記時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)登記或以信函、傳真等方式進(jìn)行登記。 (一)現(xiàn)場會(huì)議登記時(shí)間:2023年4月14日(周五),上午9:00-11:30;下午13:30-17:00。 (二)登記地址:義烏市城北路677號(hào)義烏農(nóng)商銀行28樓前臺(tái)。 傳真登記號(hào)碼:0579-85562000。 信函登記請(qǐng)寄:義烏市城北路677號(hào)義烏農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室,郵編322000(信封請(qǐng)注明:股東大會(huì)資料)。 (三)現(xiàn)場會(huì)議登記手續(xù): 1.自然人股東出席現(xiàn)場會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證辦理登記;如委托代理人出席的,代理人應(yīng)持《授權(quán)委托書》、股東身份證復(fù)印件及本人身份證辦理登記。 2.企業(yè)法人股東由法定代表人親自出席的,應(yīng)持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證辦理登記;如委托代理人出席的,代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人簽署的《授權(quán)委托書》及本人身份證辦理登記。 四、網(wǎng)絡(luò)投票表決辦法 選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東(或代理人),需在2023年4月19日下午3:00—2023年4月20日下午3:00前登錄本行股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)進(jìn)行投票,行使表決權(quán)。 本行股東只能選擇現(xiàn)場會(huì)議表決或網(wǎng)絡(luò)投票的其中一種表決方式。如同一股東通過以上兩種方式重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 五、其他事項(xiàng) (一)現(xiàn)場會(huì)議報(bào)到時(shí)間:2023年4月20日(周四)13:30。 (二)現(xiàn)場會(huì)議報(bào)到手續(xù): 1.已辦理會(huì)議登記的,請(qǐng)攜帶本人身份證出席。 2.未辦理會(huì)議登記的(含已辦理會(huì)議登記但更換出席人員的),請(qǐng)攜帶相關(guān)證件和文件辦理會(huì)議報(bào)到手續(xù)。 3.因攜帶證件或文件不齊全,導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東身份或代理人資格的人員,將不能出席現(xiàn)場會(huì)議。 (三)股東(或委托代理人)未出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議,亦未登錄本行股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票表決的,將視為放棄在本次會(huì)議的表決權(quán)。 (四)股東如需提前審閱會(huì)議材料,可于2023年4月14日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00),至義烏農(nóng)商銀行總行28樓前臺(tái)審閱。 (五)《授權(quán)委托書》可到本行門戶網(wǎng)站下載。 (六)會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系人:沈女士,電話:0579-85562965。 地址:義烏農(nóng)商銀行總行董事會(huì)辦公室。 (七)如因特殊情況,會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)或網(wǎng)絡(luò)投票地址等發(fā)生變化的,將另行通知。 特此公告。 浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 二〇二三年三月三十日 |
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